De FIOD heeft maandag 2 maart een 51-jarige man uit Wassenaar aangehouden. Dit gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
De aangehouden verdachte is bestuurder en aandeelhouder van een vennootschap waarin een belastingadviespraktijk in Den Haag was ondergebracht. Voor deze vennootschap is over een aantal jaren onder meer de verschuldigde omzetbelasting niet aangegeven en afgedragen.
Nadat de belastingschuld van de vennootschap was opgelopen tot enkele miljoenen euro’s, zijn het klanten- en personeelsbestand overgeheveld naar twee andere vennootschappen. Hierdoor zijn de verhaalsmogelijkheden op de oude vennootschap nihil geworden. Dit levert een vermoeden op van faillissementsfraude.
